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新2娱乐场开户博客,「夜述」|FM:查微析疑,3700万元的虚假诉讼案件现原形

日期:2020-01-09 11:36:04 人气: 3323
至此,一份看似不起眼的单据,牵出三起案件线索,致使总诉讼标的高达3700万元的三起重大虚假诉讼案件现出原形。虚假诉讼案件妨害了国家正常的司法秩序,严重损害了人民法院的司法权威,侵害了国家利益和他人的合法权益。因此,对于虚假诉讼案件,不能止步于追究相关人员的刑事责任,对于错误的民事调解、判决进

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新2娱乐场开户博客,来源|山东省人民检察院

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大家好,我是解说员李春姬,临沂高新技术产业开发区人民检察院(以下简称“临沂高新技术产业开发区检察院”)高级检察官,兼任民事和刑事检察官。去年,一个虚假的诉讼案件在我们地区引起了很大的轰动,我是案件检察官。最初不符合立案标准的案件如何发展成为诉讼目标高达3700万元的虚假诉讼案件?面对许多人精心的隐瞒,一份晦涩的文件成了所有这些转折点的开始。

黄圣杰是临沂市一家融资担保有限公司的委托代理人。2017年4月的一天,他匆匆走进临沂市公安局的一个分局,就一起涉及虚假诉讼的私人贷款纠纷对李嘉伟和临沂机电制造公司提起诉讼,要求立案。然而,调查当局不接受该案件,因为它不符合立案标准。

黄圣杰现在很担心。未能立案意味着他怀疑的事情无法得到证实。这关系到公司的2000万元能否收回。

这时,黄圣杰听到有人说检察院可以依法监督侦查机关的立案活动。带着最后一丝希望,他立即来到检察院申请刑事立案监督。

经过短暂的了解,我最初理解了他们的关系。

最初,黄圣杰所在临沂的一家融资担保公司和临沂的一家机电制造公司早在2009年就开始了业务合作。到2016年,融资担保公司将帮助机电制造公司偿还贷款1450万元,贷款700万元,共计2150万元。

但此时,融资担保公司收到消息称,机电制造公司被债权人起诉,其大部分资产已被法院查封。这也意味着融资担保公司的2150万元债务可能会冲击水漂,无法收回。

黄圣杰告诉我,由于他们已经与机电制造公司合作多年,他对机电制造公司的财务状况有了更好的了解,突然被查封,这很可能是可疑的。他们有理由怀疑这是一起虚假诉讼案,机电制造公司与其他人合谋伪造债权,为逃避债务而自救。

经过初步审查,我们接受了这个案子,但它是否是虚假诉讼还有待调查。

由于虚假诉讼的大多数当事人事先串通,证据是伪造的,完全符合民事案件的起诉标准。因此,这类案件难以发现、核实和责难,并具有一定程度的隐蔽性。

在接受立案监督的申请后,我首先去法院审查了民事案卷。为了找出真相,我反复查看了文件,试图找出不正常的地方。从表面上看,原告李家伟和被告机电制造公司确实有明确的汇款记录和书面贷款文件。很难断定此案属于虚假诉讼。

然而,文件中一份晦涩的文件引起了我的注意。......

这是一家机电制造公司的业务文件。乍一看,没什么特别的。但我惊讶地发现“李嘉伟”是在财务人员栏里签的。换言之,本次民事诉讼的原告是被告机电制造公司的会计师。

由于李嘉伟是一家机电制造公司的财务主管,公司向财务主管借2221万元的巨额资金显然是不合理的。

结合以往办案经验,考虑到许多公司出于避税等目的,会使用一些个人账户进行资金结算等业务。然后,这笔巨款很可能是公司的钱,只先转移到财务人员的个人账户,然后再转移到公司的账户。想到这里,我似乎找到了方向。我敏锐地感觉到,这起民事诉讼很可能是公司与财务人员合谋编造的虚假诉讼案件,目的是为了保护其资产和自身。

换句话说,黄圣杰的猜测是正确的。

2017年11月14日,临沂高新区检察院向侦查机关发出通知,要求解释不立案的原因。根据我们提供的线索,调查机关一举查明了犯罪事实,即为了逃避债务和保全资产,机电制造公司的监事兼副总经理顾丽丽与主管会计李嘉伟、财务经理刘继民恶意串通,根据李嘉伟给公司的汇款记录伪造贷款收据2221万元,随后于2015年11月9日提起虚假民事诉讼并达成和解。

你认为这个案子会到此为止吗?

正当我试图松一口气的时候,这个案子有了新的局面。

在审查和逮捕阶段,我意外地在文件中发现了一份不应该出现在这里的授权书。委托书的内容出人意料地导致了一个没有人注意到的秘密...

本委托书内容为“现委托顾丽丽在我单位与潘杨顺私人贷款合同纠纷的诉讼中担任我单位的委托代理人”。本委托书的时间与正在法院审查的虚假诉讼案件的立案时间同一天,即2015年10月13日。那么,为什么机电制造有限公司委托顾丽丽作为两起民事贷款合同纠纷的代理人同一天参加庭审呢?潘·杨顺是谁?这和本案有什么关系?

经过深思熟虑,我想到了潘杨顺诉机电制造公司民间贷款纠纷也是一起虚假诉讼的可能性。由于法院正在同时审理此案,很可能委托书在档案中放错了地方。

我很高兴结果将很快扩大。为了找出更多关于虚假诉讼的线索,我对审讯做了严格的概述。当我问“给我讲讲潘杨顺编造的虚假诉讼案件的故事”时,顾莉莉不知道我们已经掌握了另一起虚假诉讼案件的线索。她狡猾的眼睛和颤抖的声音表明她的心理防御已经突破。......

接下来,在我接二连三的提问中,顾莉莉不仅承认他和潘杨顺捏造事实,提出了469万元的虚假诉讼的刑事事实,还承认了第三起虚假诉讼案件,对阴军提出了735万元的指控捏造事实。

到目前为止,一份看似不显眼的文件已经引出了本案的三条线索,导致了三起重大虚假诉讼案件的原型,总诉讼标的为3700万元。为确保办案效果,防止相关人员串通招供、逃逸伪造证据,2018年2月13日,我们在决定批准逮捕李嘉伟、顾莉莉、刘继民的同时,监督侦查机关立案侦查潘杨顺的虚假诉讼案件和阴军的虚假诉讼案件。

虚假诉讼案件破坏了国家正常的司法秩序,严重损害了人民法院的司法权威,侵犯了国家利益和他人的合法权益。因此,对于虚假诉讼案件,民事检察机关有责任追究相关人员的刑事责任,监督和纠正错误的民事调解和判决。

我争分夺秒地获取证据和查阅数据。不到一个月,我就完成了检察建议的制作和审查。我还向当地法院提出了三项检察建议,建议法院依法重审三起虚假诉讼案件。

2018年12月14日,临沂高新区人民检察院提起公诉。法院以虚假诉讼罪判处顾莉莉、李家伟等五名被告1至3年有期徒刑,并处1万元至5万元罚款,并对单位被告临沂机电制造公司处以20万元罚款。

2018年12月26日,经审理再审,法院决定撤销原审民事调解书,驳回原告李嘉伟、潘杨顺、阴军的诉讼请求,从而遏制“老赖”阴谋,保护融资担保公司对外的合法权益。

此时,虚假诉讼案件的尘埃落定。回顾办案过程,通过三个案件和三条检察建议,我深深感受到检察监督的分量和力度。揭开虚假诉讼的面纱并不神秘。只要我们做好处罚与人民群众相结合的工作,发挥法律监督的“组合拳头”,虚假诉讼就不会有藏身之地。

李春姬,男,1971年10月出生,汉族,山东省沂水县人。1994年8月参加工作,曾任临沂市人民检察院书记员、助理检察官、检察官和民政厅副厅长。现为临沂高新技术产业开发区人民检察院检察委员会委员、民政厅厅长、四级高级检察官。多次被授予“全省民事行政检察工作优秀办案人员”称号,两次被临沂市人民检察院授予三等功,先后被临沂市委、市政府授予“公正执法模范”和“人民满意政法警察”荣誉称号。2019年3月,被评为“沂蒙检察先锋”。(本案除检察官外都是假名,有些照片是从网上来感谢临沂检察机关的支持。)

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